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協助美富人逃稅 瑞銀認罪
【聯合晚報╱編譯陳澄和/綜合報導】 2009.02.19 02:58 pm
美國司法部18日說,瑞士銀行集團(UBS)承認在稅務上造假,已同意支付7億8000萬美元給美國政府,並且提供違法客戶名單協助查稅,以避免美國執法機構的刑事訴訟。
美國政府發布的聲明說,司法部指責瑞士銀行協助美國公民利用瑞士帳戶逃避國稅局(IRS)查稅,瑞銀已同意和解。如果瑞銀答應改革,並支付4億美元的稅務相關費用,司法部就不會提出刑事訴訟。
根據瑞銀與美國執法機構和證管會(SEC)的協議,瑞銀也將另外繳交一筆3.8億美元的費用。SEC指控瑞銀越權扮演未註冊的經紀交易商與投資顧問,對以自己或他人名義開戶的美國公民提供諮商。
去年6月,前私人銀行家畢肯菲德在認罪的抗辯中承認,瑞銀利用各種方式,協助富有的美國客戶隱藏200億美元的資產。之後,又有多項事證陸續曝光,迫使瑞銀必須與美國司法當局和解。
畢肯菲德在佛州勞德岱堡的聯邦法院認罪時說,瑞銀協助高所得客戶在瑞士、巴拿馬、英屬維京群島、香港與列支登司敦等避稅天堂設立虛假的機構逃稅,每年可以獲得約2億美元的收入。
司法部表示,美國法院的文件顯示,瑞銀2000年收購美國經紀商潘韋伯(Paine Webber)公司後,曾主動與IRS達成協議,未來將向IRS回報持有美國證券的美國客戶的所得與其他資料。但瑞銀卻在2001年後,繼續協助美國公民逃稅。
根據瑞士的銀行機密法,瑞士銀行業不得向當局或第三者透露客戶的任何資訊,除非是涉及已成案的刑事犯罪調查。自從畢肯菲德案件之後,美國就對瑞士與瑞銀持續施壓,要求改變作法。
【2009/02/19 聯合晚報】@ http://udn.com/
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瑞士銀行幫世界各國貪污洗錢也不是第一次聽到了.但第一次認罪還是頭一遭!
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在國際上大國(美國)講話就是比較大聲嗎?(拳頭"大"還是好用嗎?).
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若依這個慣例以後瑞士銀行再幫黑心人士洗黑錢.其他各國也能依此求償嗎?
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謝謝回答
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更新1:
如果美國司法部提出刑事訴訟。 瑞士敗訴會受何種懲罰?
更新2:
投票了喔.