到底什麼是洗黑錢?

2017-07-21 3:07 pm

回答 (1)

2017-07-24 11:14 am
洗黑錢,是指不正當渠道來的錢,通過金融或其他機構將非法所得轉變為合法財產的過程。
洗錢的客體即黑錢,包括:販毒、走私、販賣軍火、詐騙、盜竊、搶劫、貪污、偷稅漏稅等犯罪所產生的收入。

錢通常分三步:(1)存款,即將非法所得的現金存入銀行;(2)通過一系列複雜而繁瑣的交易,如銀行轉賬、現金與證券的交易、跨國資金的轉移等,掩蓋金錢的真實來源,使其合法化;(3)將資金以合法形式回到罪犯手中。


收錄日期: 2021-04-18 17:20:56
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