被控洗黑錢,求救!

2014-03-12 8:36 pm
事源係我朋友上年開始搞生意(不是全职搞), 同一个中間人有生意來往,因無時間跑上大陸,就交由大陸一个相熟女仔幫手,為免有利益衝撞,巳做 open commission,大家知各人賺几多%,而錢就我朋友收完再安排付款,每次入帳後,中間人會通知我朋友入帳金額以核對,收錢後,我朋友会提取部份現金,等大陸个女仔落去香港交收 (數萬到數十萬不等),因該女仔有同我朋友攞另外貨品,所以經常落香港,而她跟我朋友話大陸供應商要收現錢,如是者,做了大約10单交易,問題就出現,有海外滙款人說收不到貨,要退款,亦有一間本地公司說收不到貨,要退款,揾个中間人問,他已不知所終,依家本地公司民事起訢我朋友,警察就告佢洗黑錢。
補充少少:全部貨在大陸交收,中間人亦在國內負責驗貨及提貨。她有拒收過幾单海外滙款 (因中間人冇話佢知,所以拒收),她太相信個大陸女仔,同佢以為錢由佢分配便冇問題。
她会入罪嗎?總數約200萬,刑期多少?
更新1:

客係由中間人联係,中間人会通知大陸个女仔,客要咩貨,大陸个女仔会自动波去做,因有commission 所以跟得好好,我朋友就好放心咁俾哂佢理。

回答 (2)

2014-03-16 11:59 pm
✔ 最佳答案
被控洗黑錢,求救! 回應: 要避免干犯刑事罪行, 只需普通常識, 因為只要我們做人光明正大、理直氣壯、行得正、企得正, 我們就不會犯法了。根據基本法, 在刑事案中, 市民享有以下權利:- 法律面前, 人人平等。- 審訊必須由獨立的審判機關以公平公開的原則及依照法律進行。- 嚴重案件須由陪審團在法官指導下判決。- 被告先假定無罪, 控方須提出證據, 證明在沒有合理疑點下控罪成立。换言之,舉證責任在控方。- 對於控罪, 被告有迅速的知情權。- 被告有適當時間準備辯護。- 被告有聘任律師的權利。- 被告有迅速審訊的權利。- 被告有法律援助的權利。- 被告有要求傳召證人作證的權利。- 被告有盤問控方證人的權利。- 被告有庭上語言翻譯的權利。- 被告有緘默的權利。
參考: 小魚槍手
2014-03-23 5:13 am
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收錄日期: 2021-04-26 12:59:51
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20140312000051KK00070

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