香港竟然成了內地貪官們洗黑錢的樞紐?

2011-06-16 12:01 am
香港竟然成了內地貪官們洗黑錢的樞紐?

回答 (3)

2011-06-17 12:43 am
✔ 最佳答案
可能是和香港的經濟體有些許的關係吧?因為香港是全亞洲最自由的[國際金融中心]資金的流動量非常龐大,而且也沒有任何的限制,股市和匯市的動蕩也非常激烈不是大跌就是大漲,跟本就無法控制,所以澳門和香港應該會被認為是洗錢的最佳場所吧?

2011-06-16 16:45:31 補充:
至少,我是這麼認為的,ok
2011-06-16 10:40 pm
明報專訊】央行反洗錢中心一份調研報告點名指,香港成為內地腐敗分子洗錢外逃的「主要中轉地區」,而名單中只包括香港和澳門2個地區。報告列舉了8種向外轉移資產的主要途徑,以及部分案例,當中都多次提到香港的關鍵角色。這份報告前日獲得中國金融學會優秀金融論文及調研報告的一等獎,並在央行網站公示。
這份題為《我國腐敗分子向境外轉移資產的途徑及監測方法研究》的報告,由中國人民銀行反洗錢監測分析中心課題組完成,報告的完成時間為2008年6月,但卻是首次披露。
昨日內地多個新聞網站都有關於該報告的新聞,但到傍晚時分,只有路 透社中文網、鳳凰網、南方網等少數網站未刪除相關報道。
10多年1.8萬人外逃帶走8000億
報告引述社科院資料稱,1990年代中期以來,外逃黨政幹部,以及駐外中資機構外逃、失蹤人員數目高達1.6萬至1.8萬人,攜帶款項高達8000億元(人民幣,下同)。
報告公布了一份腐敗分子轉移資金的「重點關注地區」名單,點名列出了東南亞多國、美加等發達國家、與中國無引渡協議的小國等18個地區。而在「主要中轉地區」一欄中,只有香港和澳門兩個地區。
報告列出了內地腐敗分子8種轉移資產到境外的方式,包括現金走私、經常項目造假、海外投資、通過境外特殊關係人轉移等,其中多個經典案例都有涉及在港公司和人員。前中國銀行廣東省開平支行行長余振東,在2001年前用了長達8年時間,透過在港開設公司轉移資金,挪用10億元的公款。

參考: Ming Po
2011-06-16 8:06 pm
...皆因一個錢字囉!.............

收錄日期: 2021-04-13 18:01:53
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110615000051KK00573

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