何為洗黑錢 ?

2007-11-22 6:31 pm
假如 1) 大陸親戚給錢叫幫佢買股票算唔算洗錢 ?
2) 大陸親戚寄存資金代為保管又算唔算洗黑錢 ?

回答 (4)

2007-11-22 6:41 pm
✔ 最佳答案
首先你要知道咩係洗黑錢....
洗黑錢是指的是將犯罪或其他非法手段所獲得的金錢,經過若干方法,轉變為看似合法的金錢。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關連,也常以跨國方式為之。
洗黑錢的目的:
因為犯罪查緝手段的進步,犯罪者經過犯罪行為所賺取的金錢,如果直接拿來使用,很容易為政府當局所查知,因此往往需透過洗錢的手法,將來源不正當的金錢偽裝來至正當的交易。
洗黑錢的手法:
首先必須以某種名義儲存,然後透過一連串的交易或是轉帳,進入合法名義之下,因為各國政府多半針對洗錢行為有所管制,金融機關會將一定金額(通常由法律規定)以上的交易呈報主管機關,為了逃避監視,其中一種手段是將大筆的金錢化整為零存入數個以他人名義開設的帳戶,這些帳戶彼此互不相關,之後再透過匯款、開立支票……等等方式轉入犯罪者的名下,由於每筆交易的金額不大,而且往往還透過跨國方式交易,甚至利用某些國家或地區可以開設保密帳戶或公司之便,使查緝困難,另一種方式是利用假名設立數個公司,將犯罪所得透過這些公司虛假的交易,例如將不值錢的東西以高價販售給另一家公司,最後轉入犯罪者的名下,表面上看起來正當合法,實際上只是為了轉移金錢所做的假交易,也有人直接將金錢購買美術品、古董、不記名債券等高價商品,轉移到犯罪者手上後再伺機脫手換取金錢。
所以你以上既情況唔算係洗黑錢。
參考: HKMA
2007-12-19 5:12 am
Good
2007-11-22 6:47 pm
洗錢
維基百科,自由的百科全書
(重定向自洗黑錢)

洗錢,又稱洗黑錢,指的是將犯罪或其他非法手段所獲得的金錢,經過若干方法,轉變為看似合法的金錢。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關連,也常以跨國方式為之。

即係將非法(如賄賂)所得的金錢變成合法賺取的金錢,
以黑錢買股票時,若成功的話,你那些股票就是合法的東西了.
1)如果"大陸親戚"所給的錢不是合法得手(如打劫,偷竊,賄賂等),
咁你就幫左佢洗黑錢啦(即使數目不大)
2)你幫佢保管d錢,d錢仲未見光,所以未有洗.

就好似d衫放在係洗衣店,但未放落洗衣機洗一樣.
2007-11-22 6:37 pm
唔算ga~


收錄日期: 2021-04-20 18:20:31
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071122000051KK00745

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