網路詐欺 洗錢防治

看就知道是詐騙.他們主要是騙你的銀行帳戶做人頭.要你的密碼和語音密碼是要轉帳用的.所以最保險的方法.就是直接去的你的銀行跟銀行人員說我要刪除帳戶.銀行人員如果問為什麼就跟他說.因為我被騙走了帳戶.我怕有人受害我會變成幫兇.順便問一下這個帳戶近期是否有資金進入狀況.坎快去刪除帳戶吧.不然到時候有受害人會找到你頭上的.就算你沒詐欺.也要到常到法院或警局協助調查.
儘管各國政府都在努力打擊網路詐欺，但是根據美國消費者聯盟2000年１１月公佈的報告指出，美國消費者因為網路詐欺所損失的金額，還是從1999年的每人平均310美元，增加到2000年（9月為止）的412美元。另外依據美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)2000年10月31日所公佈的「掃蕩網路詐欺報告」，網際網路上十大網路詐欺犯罪手法包括：
一、網路拍賣。類型包括：
（1）出賣人要求消費者在網路上競標，消費者在得標付款後，卻未收到產品；
（2）消費者收到商品，但所得實物與拍賣時賣方宣稱者相差甚多；
（3）出賣人偽裝為其他消費者，一同參與競標，藉以哄抬最後得標價格；
（4）出賣人在消費者得標後，以其他理由要求加價。
二、網路服務。類型包括：
（1）提供原本免費的服務而收取費用；
（2）支付線上或網路服務費用，但未提供服務；
（3）支付線上或網路服務費用，卻提供不實服務。
三、信用卡詐欺。類型包括：
（１）欺騙信用不佳的人申請發卡。商家承諾消費者可以輕易獲得信用卡，但在申請者提供申請信用卡相關資料，並依約預付頭期款後，卻可能從未收到信用卡，還必須負擔因為別人「盜刷」信用而產生的負債。
（２）對針對商家的詐欺。這是目前美國所有申報的網路詐欺案件中所佔比例最高的一種。根據美國 Meridien 顧問公司研究調查指出，1999 年全球網路購物金額約計 $150 億美元，但包含消費者拒付部份之總詐欺量約達 $15 億。由商家及軟體公司組成的打擊網路詐欺組織Internet Fraud Prevention Advisory Council則表示，網路的信用卡詐騙情形依商業類別不同，比例可從2％到達40％不等。一般網路上詐騙的多半是能兌換成現金或可經由網路傳遞的商品，例如貴重寶石、禮券、消費性電子商品等。根據CyberSource的估計，銷售數位商品的網站有高達30%的詐欺交易額。
四、國際數據器撥號。某些成人網站業者，藉由提供網友免費上網瀏覽色情內容廣告做引誘，截斷上當網友原來的數據機，轉接上昂貴的國際長途電話。
五、提供免費網頁取得信用卡號碼。這樣的案例亦多與色情網站有關。色情網站業者會在網頁上宣稱，網友可以免費瀏覽網頁，但要網友先輸入信用卡號，以證明自己已成年。網友在輸入卡號後，即會陸續接到高額帳單。
六、非法多層次傳銷。有些網站會以「不須費您太多的時間或金錢，就能賺得優渥之報酬之工作機會」，或者「提供您一個網際網路相關事業的賺錢途徑」等說詞，在網站上刊登或以電子郵件寄發廣告。事實上，這些大部分都是非法多層次傳銷業者所偽裝之商業機會。
七、物美價廉的旅遊機會。業者在網路上刊登或利用電子郵件寄發廣告，推銷俗又大碗的旅遊機會。消費者親到當地後，才發現實景實物與網路上宣稱的有很大的差別。原本預期的豪華郵輪，可能只是一艘港口的拖船；廣告中美景如畫的渡假勝地，可能只是一個與世隔絕的荒涼村落。如果消費者想升級或更改行程，則必須付比平常更多的費用。
八、商業機會。店家利用電子郵件或在入口網站上刊登廣告，宣稱他們有目前最時髦的快速致富方式，如在世界貨幣市場上套匯賺取無止境的利潤；這些簡訊中通常都描述著各種輕鬆賺錢的機會。
九、投資。業者會以網路廣告或電子郵件的方式告知消費者，某項投資將可獲得可觀的投資報酬率，且宣稱沒有任何風險，以吸引投資消費大眾。這些信函中對投資本身描述模糊，但卻強調高報酬率。在此類案例中，業者多是利用後加入者的錢支付給較早加入者，使先加入者相信投資方法確實有效，而鼓勵他們投資更多。最後如果沒有足夠的錢繼續刺激收入，整個投資計劃終將失敗，損失的仍是一般投資人。國內目前也已出現數起網路詐騙集團，假借知名金融構名義，於網路上宣傳短期資金周轉業務，而實際上卻為從事地下錢莊高利貸放款行為，從中不法牟利。
十、中獎與獎品。類型包括：
（１）要求中獎者先付稅金再領獎品。贈品贈獎郵件告知消費者必須先繳交『郵寄包裝費用』或『15%的所得稅』，方可領取獎品。但最後消費者往往不會的到中獎的獎品，或者所收獎品的價格其實低於消費者之前所付的稅金或郵寄包裝費。
（２）贈品贈獎廠商要求消費者先付費加入成為會員，才能得到贈品。
（３）引介他人加入俱樂部會員。業者利用網路告知消費者可免費成為俱樂部會員，但必須先拉其他人加入該俱樂部。

網上看了這家，因為我公司的硬碟故障，微軟的張經理都找過他們，把他們送去內湖救不出來的，都給救出來
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與銀行聯絡，先進行掛失動作
1.掛失提款卡(因為已經遺失了)
2.掛失存摺(因為已經遺失了)

我想你的提款卡 存摺已經成為詐騙集團最好的工具了
而且你密碼還寫在卡片套子上
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接著跟警察說明一下，打一下165，問一下警察該怎樣處理
一步一步來，該做筆錄的就作筆錄，自己學乖吧
下次不要把這些東西整理那麼好，變成詐騙集團的最愛

看您的敘述還真有點傷腦筋，難道您承認自己的程度就是這樣？
請銀行提供轉帳的時間、地點，有可能的話調閱該錄影帶，（這本是警方該做的事，無罪推定，可是台灣的警察卻是有罪推定，先栽再說），為了自己的清白，必要時找立委幫您喬，台灣人就是賤！
廣告宣導說得天花亂墜，真的碰到時則推、拖、拉的猛打太極拳。
何不把銀行大名辦事處公布，讓網友參考。